Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
“Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar haqida

1-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risida NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Shubhali operatsiyalar haqidagi ma’lumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibi

3-bob. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq shubhali operatsiyalar haqidagi xabarlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibi

4-bob. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan so‘rovlarni yuborish tartibi

5-bob. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan ma’lumotlarni boshqa manbalardan olish

6-bob. Shubhali operatsiyalar to‘g‘risidagi xabarlarni ko‘rib chiqish va natijasi bo‘yicha xabar berish (qayta aloqa)

7-bob. Yakuniy qoidalar

1-ILOVA
Shubhali operatsiyalar haqidagi ma’lumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish SXEMASI

1a-ILOVA
Notarial idoralar tomonidan shubhali operatsiyalar haqidagi ma’lumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish NAMUNAVIY SXEMASI

2-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish tartibi to‘g‘risida NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Maxsus vakolatli davlat organining xalqaro hamkorligi

3-bob. Nazorat qiluvchi organlarning xalqaro hamkorligi

4-bob. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarining xalqaro hamkorligi

5-bob. Xalqaro hamkorlikning boshqa yo‘nalishlari

6-bob. O‘zaro huquqiy yordam masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

7-bob. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

8-bob. Xalqaro so‘rovlarni tayyorlash, yuborish, ijro etish va ro‘yxatga olish tartibi

9-bob. Yakuniy qoidalar

1-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish SXEMASI

1a-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi o‘rtasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish NAMUNAVIY SXEMASI

3-ILOVA
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni tashkil etish tartibi to‘g‘risida NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Monitoringni tashkil etish va o‘tkazish tartibi

3-bob. Nazoratni tashkil etish va o‘tkazish tartibi

4-bob. Tekshiruvni o‘tkazishga vakolatli bo‘lgan shaxslar hamda tashkilot mansabdor shaxsining huquq va majburiyatlari

5-bob. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish

6-bob. Yakuniy qoidalar

1-ILOVA
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning faoliyati ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish SXEMASI

1a-ILOVA
Auditorlik tashkilotlarining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etishi ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish NAMUNAVIY SXEMASI

4-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar

5-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining o‘z kuchini yo‘qotgan deb e’tirof etilayotgan qarorlari RO‘YXATI

Hujjat 30.06.2021 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
“Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida, Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
3. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga 4-ilovaga muvofiq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilsin.
4. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlari 5-ilovaga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.
7. Ushbu Nizomning 5-bandi ikkinchi xatboshisida ko‘rsatilgan xabarda mijozning operatsiyasi legallashtirish maqsadida amalga oshirilayotganligi yoki amalga oshirilishi mumkinligini asoslovchi ma’lumotlar aniq ko‘rsatilgan bo‘lishi lozim.
8. Mazkur Nizomning 4-bandi beshinchi xatboshisida nazarda tutilgan xabarlar maxsus vakolatli davlat organiga operatsiyalar to‘xtatib turilgan va (yoki) pul mablag‘larni yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan vaqtdan boshlab uch soat ichida, qolgan holatlarda operatsiyalar aniqlangan kundan keyingi bir ish kuni davomida yuborilishi lozim.

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni aniqlash.

Faoliyati davomida doimiy ravishda

2-bosqich

Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar

1. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar to‘g‘risidagi xabarni avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali elektron hujjat ko‘rinishida shakllantirish.

2. Xabarni maxsus vakolatli davlat organiga ma’lumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud shaxsiy kabinet yordamida yuborish.

1 ish kuni ichida

3-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

Xabar to‘liq bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri shakllantirilgan holda taqdim etilgan taqdirda, aniq kamchiliklarni ko‘rsatgan holda qayta taqdim etish belgisi bilan uni qaytarish.

Xabar qabul qilingan kunda

4-bosqich

Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotla�

Ko‘rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda, maxsus vakolatli davlat organiga xabarni yuborish.

1 ish kuni ichida

5-bosqich

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

1. Xabar yuboruvchisini identifikatsiyalash va xabar mazmunining bir xilligi (o‘zgarmasligi) ustidan nazoratni amalga oshirish.

2. Ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘rganish va aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko‘rish.

Doimiy ravishda

predikat jinoyat — O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan, sodir etilishi natijasida noqonuniy daromad orttirishga qaratilgan har qanday jinoyat;
Xalqaro hamkorlik ushbu Nizomning 1-1a-ilovalaridagi sxemalarga muvofiq amalga oshiriladi.
sodir etilgan jinoyatning aniq tafsiloti, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi, shuningdek, mazkur jinoyat tufayli yetkazilgan zararning miqdori haqida ma’lumot;
xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan prinsiplari va normalariga, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va qonunchilik hujjatlariga zid bo‘lsa;

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

I. O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari tomonidan xalqaro so‘rovlar yuborish

1-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro so‘rovni rasmiylashtirish.

2. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro so‘rovni xorijiy davlat vakolatli organlariga yuborish.

Faoliyati davomida zaruratga ko‘ra

2-bosqich

Xorijiy davlat vakolatli organlari

1. Xalqaro so‘rovga javobni o‘z qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan tartibda shakllantirish.

2. Xalqaro so‘rovga javobni O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlariga xalqaro shartnomalarda ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

II. Xorijiy davlat vakolatli organlaridan kelib tushgan so‘rovlarni ijro etish

1-bosqich

Xorijiy d�vlat vakolatli organlari

1. Xalqaro so‘rovni rasmiylashtirish.

2. Xalqaro shartnomalarda ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro so‘rovni O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlariga yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

2-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro so‘rovni qabul qilish.

3. Xorijiy davlat vakolatli organi bilan dastlabki maslahatlashuv o‘tkazish.

4. Kelib tushgan xalqaro so‘rovni ijro etish uchun yetarli ma’lumot bo‘lmaganda, taqdim etish muddatini belgilagan holda qo‘shimcha ma’lumotlarni so‘rab olish.

Zaruratga ko‘ra

3-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari

1. Xalqaro so‘rovni ijro etish natijalari to‘g‘risida xorijiy davlat vakolatli organini xabardor qilish.

1. Xalqaro so‘rovda ko‘rsatilgan muddatlarda

2. Yuborilgan va olingan so‘rovlar hamda ularga berilgan javoblarning hisobini yuritish.

2. Doimiy ravishda

III. O‘zaro huquqiy yordam masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

Xorijiy davlatlarning huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari bilan birgalikda tergov guruhlarini tuzishlari mumkin.

Zaruratga ko‘ra

2-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

O‘zbekiston Respublikasi sudi tomonidan chiqarilgan xorijiy davlat sudi hukmi (qarori)ning O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish haqidagi qarori asosida musodara qilingan mol-mulkni qaytarish masalasini ko‘rib chiqish.

Qaror kelib tushgandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

3-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan musodara qilinadigan mulkni topish, musodara qilish va qaytarish xarajatlarini qoplash bo‘yicha kelishuv bo‘lmasa, ushbu xarajatlarni qaytarilayotgan mol-mulk hisobidan qoplash.

1. Qaror kelib tushgandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

2. Xorijiy davlat vakolatli organlari bilan musodara qilingan mol-mulkni yoki uni realizatsiya qilishdan tushadigan mablag‘larni bo‘lish borasida shartnoma (bitim) tuzish yoki har bir ish bo‘yicha alohida kelishish.

2. Zaruratga ko‘ra

IV. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha o‘zaro hamkorlikni amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan shaxsni tayinlash.

2. Musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash maqsadida maxsus vakolatli davlat organi bilan o‘zaro hamkorlikni amalga oshirish.

Zaruratga ko‘ra

2-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlariga musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi xalqaro so‘rovlarni xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan kelishilgan holda aloqaning himoyalangan elektron kanallari orqali yoxud “Egmont” moliyaviy razvedka bo‘linmalari guruhining aloqa kanallari orqali yuborish.

1. Xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan kelishilgandan so‘ng

2. Xalqaro so‘rovni qanoatlantirish to‘g‘risidagi javobni olingan taqdirda, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarini darhol xabardor qilish.

2. Javob olingandan so‘ng darhol

3-bosqich

Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari

1. Xabarni olgandan so‘ng qonunchilikda belgilangan tartibda tergov o‘tkazish haqida xalqaro so‘rovni tayyorlash va yuborish.

Xabar olingandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

I. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro so‘rovlar yuborish

1-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro so‘rovni rasmiylashtirish.

2. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali xalqaro so‘rovni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Faoliyati davomida zaruratga ko‘ra

2-bosqich

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro so‘rovga javobni belgilangan tartibda shakllantirish.

2. Xalqaro so‘rovga javobni O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

II. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligidan kelib tushgan so‘rovlarni ijro etish

3-bosqich

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro so‘rovni rasmiylashtirish.

2. Xalqaro shartnomalarda ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali so‘rovni O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Xorijiy davlat vakolatli organlari qonunchiligida yoki xalqaro shartnomada belgilangan muddatda

4-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro so‘rovni qabul qilish.

3. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan dastlabki maslahatlashuv o‘tkazish.

4. Kelib tushgan xalqaro so‘rovni ijro etish uchun yetarli ma’lumot bo‘lmaganda, taqdim etish muddatini belgilagan holda qo‘shimcha ma’lumotlarni so‘rab olish.

Zaruratga ko‘ra

5-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xalqaro so‘rovni ijro etish natijalari to‘g‘risida Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligini xabardor qilish.

1. Xalqaro so‘rovda ko‘rsatilgan muddatlarda

2. Yuborilgan va olingan so‘rovlar hamda ularga berilgan javoblarning hisobini yuritish.

2. Doimiy ravishda

III. O‘zaro huquqiy yordam masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda tergov guruhlarini tuzish.

Zaruratga ko‘ra

2-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

O‘zbekiston Respublikasi sudi tomonidan chiqarilgan Rossiya Federatsiyasi sudi hukmi (qarori)ning O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish haqidagi qarori asosida musodara qilingan mol-mulkni qaytarish masalasini ko‘rib chiqish.

Qaror kelib tushgandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

3-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan musodara qilinadigan mol-mulkni topish, musodara qilish va qaytarish xarajatlarini qoplash bo‘yicha kelishuv bo‘lmasa, ushbu xarajatlarni qaytarilayotgan mol-mulk hisobidan qoplash.

1. Qaror kelib tushgandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

2. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan musodara qilingan mol-mulkni yoki uni realizatsiya qilishdan tushadigan mablag‘larni bo‘lish borasida shartnoma (bitim) tuzish yoki har bir ish bo‘yicha alohida kelishish.

2. Zaruratga ko‘ra

IV. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik

1-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Mol-mulkn� qaytarish masalalari bo‘yicha o‘zaro hamkorlikni amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan shaxsni tayinlash.

2. Musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash maqsadida maxsus vakolatli davlat organi bilan o‘zaro hamkorlikni amalga oshirish.

Zaruratga ko‘ra

2-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

(maxsus vakolatli davlat organi)

1. Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlariga musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi xalqaro so‘rovlarni Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlari bilan kelishilgan holda aloqaning himoyalangan elektron kanallari orqali yoxud “Egmont” moliyaviy razvedka bo‘linmalari guruhining aloqa kanallari orqali yuborish.

1. Rossiya Federatsiyasi vakolatli organlari bilan kelishilgandan so‘ng

2. Xalqaro so‘rovni qanoatlantirish to‘g‘risidagi javob olingan taqdirda, bu haqida O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini darhol xabardor qilish.

2. Javob olingandan so‘ng darhol

3-bosqich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

1. Xabarni olgandan so‘ng qonunchilikda belgilangan tartibda tergov o‘tkazish haqida xalqaro so‘rovni tayyorlash va Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga yuborish.

Xabar olingandan so‘ng ish holatidan kelib chiqib

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Vakolatli organlar

1. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar taqdim etgan hisobotlarni, statistik va boshqa ma’lumotlarni masofaviy tarzda tahlil qilish va o‘rganish.

1. Doimiy ravishda

2. O‘rganish davomida qonunchilikni buzish alomatlari aniqlangan taqdirda, ularni bartaraf etish choralarini ko‘rish yoki monitoring natijalariga ko‘ra tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2. Monitoring natijalariga ko‘ra

 

2-bosqich

Vakolatli organlar

1. Tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risida buyruq (farmoyish) qabul qilish.

2. Tekshiruvni Tekshiruvlarni elektron ro‘yxatga olish yagona tizimida ro‘yxatdan o‘tkazish, tadbirkorlik subyekti bo‘lmagan tashkilotlar bundan mustasno.

3. Tekshiruv dasturini ishlab chiqish.

1 kun ichida

3-bosqich

Vakolatli organlarning tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshirilayotgan tashkilot mansabdor shaxsini buyruq bilan tanishtirish.

1. Tekshiruv boshlangan kunda

2. “Tekshiruvlarni ro‘yxatga olish kitobi”ni to‘ldirish.

2. 30 kundan ortiq bo‘lmagan muddatda

3. Tekshiruvni amalga oshirish, tekshiruv predmetiga doir hujjatlar, materiallar va ma’lumotlarni o‘rganish va tahlil qilish.

4-bosqich

Tekshirilayotgan tashkilot mansabdor shaxsi

1. Tekshiruv jarayonida vakil orqali yoki shaxsan ishtirok etish.

2. Tekshiruv materiallari bilan tanishish va nusxa olish.

3. Tekshiruvni o‘tkazishga vakolatli bo‘lgan shaxsga o‘z vazifalarini bajarishda ko‘maklashish va tekshiruvga doir masalalar bo‘yicha yozma tushuntirishlar berish.

Tekshiruv davomida

5-bosqich

Vakolatli organlarning tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnoma tuzish va nusxasini tashkilot mansabdor shaxsiga taqdim etish.

1. Tekshiruv yakunlangan kunda

2. Tekshiruv natijalari bo‘yicha maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilish hamda ularni Tekshiruvlarni elektron ro‘yxatga olish yagona tizimiga kiritish.

2. Tekshiruv yakunlangandan so‘ng uch kun ichida

3. Aniqlangan qonun buzilish holatlari bo‘yicha choralar ko‘rish.

Bosqichlar

Subyektlar

Tadbirlar

Bajarish muddatlari

1-bosqich

Moliya vazirligi

1. Auditorlik tashkiloti taqdim etgan hisobotlarni, statistik va boshqa ma’lumotlarni masofaviy tarzda tahlil qilish va o‘rganish.

1. Doimiy ravishda

2. O‘rganish davomida qonunchilikni buzish alomatlari aniqlangan taqdirda, ularni bartaraf etish choralarini ko‘rish yoki monitoring natijalariga ko‘ra tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2. Monitoring natijalariga ko‘ra

2-bosqich

Moliya vazirligi

1. Tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risida buyruq (farmoyish) qabul qilish.

2. Tekshiruvni Tekshiruvlarni elektron ro‘yxatga olish yagona tizimida ro‘yxatdan o‘tkazish.

3. Tekshiruv dasturini ishlab chiqish.

1 kun ichida

3-bosqich

Moliya vazirligining tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Auditorlik tashkilotining mansabdor shaxsini buyruq bilan tanishtirish.

1. Tekshiruv boshlangan kunda

2. “Tekshiruvlarni ro‘yxatga olish kitobi”ni to‘ldirish.

2. 30 kundan ortiq bo‘lmagan muddatda

3. Tekshiruvni amalga oshi�ish, tekshiruv predmetiga doir hujjatlar, materiallar va ma’lumotlarni o‘rganish va tahlil qilish.

4-bosqich

Auditorlik tashkilotining mansabdor shaxsi

1. Tekshiruv jarayonida vakil orqali yoki shaxsan ishtirok etish.

2. Tekshiruv materiallari bilan tanishish va nusxa olish.

3. Moliya vazirligining vakolatli xodimiga o‘z vazifalarini bajarishda ko‘maklashish va tekshiruvga doir masalalar bo‘yicha yozma tushuntirishlar berish.

Tekshiruv davomida

5-bosqich

Moliya vazirligining tekshiruvni amalga oshiruvchi xodimlari

1. Tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnoma tuzish va nusxasini auditorlik tashkiloti mansabdor shaxsiga taqdim etish.

1. Tekshiruv yakunlangan kunda

2. Tekshiruv natijalari bo‘yicha maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilish hamda ularni Tekshiruvlarni elektron ro‘yxatga olish yagona tizimiga kiritish.

2. Tekshiruv yakunlangandan so‘ng uch kun ichida

3. Aniqlangan qonun buzilish holatlari bo‘yicha choralar ko‘rish.

a) 7-band quyidagi mazmundagi yigirma birinchi xatboshi bilan to‘ldirilsin:
yigirma birinchi xatboshi yigirma ikkinchi xatboshi deb hisoblansin;
b) 8-band quyidagi mazmundagi yigirma yettinchi — o‘ttiz birinchi xatboshilar bilan to‘ldirilsin:
yigirma yettinchi xatboshi o‘ttiz ikkinchi xatboshi deb hisoblansin.
ikkinchi xatboshi chiqarib tashlansin;
uchinchi — oltinchi xatboshilar tegishli ravishda ikkinchi — beshinchi xatboshilar deb hisoblansin;
uchinchi xatboshi chiqarib tashlansin;
to‘rtinchi va beshinchi xatboshilar tegishli ravishda uchinchi-to‘rtinchi xatboshilar deb hisoblansin.
Keyingi tahrirga qarang.
to‘rtinchi xatboshi chiqarib tashlansin;
beshinchi — sakkizinchi xatboshilar tegishli ravishda to‘rtinchi — yettinchi xatboshilar deb hisoblansin.
2-bandning sakkizinchi xatboshisidagi “Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga” so‘zlari “Iqtisodiy jinoyatlarga” so‘zlari bilan almashtirilsin.
53-bandi 4-kichik bandi birinchi xatboshisidagi va uchinchi xatboshisidagi “Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga” va “Soliq va valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga” so‘zlari “Iqtisodiy jinoyatlarga” so‘zlari bilan almashtirilsin.
b) “**” izoh quyidagi tahrirda bayon etilsin:
a) 1-banddagi “Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga” so‘zlari “Iqtisodiy jinoyatlarga” so‘zlari bilan almashtirilsin;
b) 2-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
v) 3-banddagi va 4-bandning birinchi xatboshisidagi “Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga” so‘zlari “Iqtisodiy jinoyatlarga” so‘zlari bilan almashtirilsin.
15. Vazirlar Mahkamasining “Qimmatli qog‘ozlarni muomalaga kiritish kvotalari va tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2014-yil 20-avgustdagi 239-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi QT, 2014-y., 8-son, 90-modda) ilovasining 19-bandi to‘rtinchi xatboshisidagi “jinoiy faoliyatdan va terrorizmni moliyalashtirishdan olingan daromadlar legallashtirilishiga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik” so‘zlari “jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari” so‘zlari bilan almashtirilsin.
Keyingi tahrirga qarang.
19. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 17-yanvardagi 33-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi QHT, 2018-y., 3-son, 48-modda) bilan tasdiqlangan Tovar-xomashyo birjalarida hisob-kitob-kliring operatsiyalarini o‘tkazish qoidalarining 25-bandi sakkizinchi xatboshisidagi “va terrorizmni moliyalashtirishga” so‘zlari “terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga” so‘zlari bilan almashtirilsin.
a) “a” kichik bandi oltinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
yettinchi — o‘ninchi xatboshilar tegishli ravishda sakkizinchi — o‘n birinchi xatboshilar deb hisoblansin.
a) 10-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan to‘ldirilsin:
o‘ttiz uchinchi — qirq ikkinchi xatboshilar tegishincha o‘ttizinchi — o‘ttiz to‘qqizinchi xatboshilar deb hisoblansin.
Keyingi tahrirga qarang.
a) 9-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan to‘ldirilsin:
saksoninchi xatboshi chiqarib tashlansin;
sakson birinchi xatboshi saksoninchi xatboshi deb hisoblansin;
saksoninchi xatboshi sakson yettinchi xatboshi deb hisoblansin.
ikkinchi xatboshi chiqarib tashlansin;
uchinchi va to‘rtinchi xatboshilar tegishli ravishda ikkinchi va uchinchi xatboshilar deb hisoblansin.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi