Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

I. Общие положения

II. Организация системы внутреннего контроля

III. Надлежащая проверка клиентов

IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению

V. Порядок оформления, передачи, хранения, конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля

VI. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма сообщения о подозрительной операции

Акт на состоянии 14.10.2010 00
Перейти на действующую версию
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Министерство юстиции Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 г. №№ 10, 39
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в государственных нотариальных конторах (далее — нотариальные конторы) и адвокатских формированиях.
(преамбула в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 7 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 9 исключен постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 9 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем седьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем восьмым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(раздел II дополнен пунктом 111 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 23 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 24 дополнен абзацем четырнадцатым постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
31. Предоставление информации в Департамент производится по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
См. предыдущую редакцию.
(раздел VI дополнен пунктом 341 постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 сентября 2010 года №№ 15, 19 (рег. № 2020-1 от 04.10.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 40-41, ст. 348)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

При обнаружении ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»