Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховщиков и страховых посредников

ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховщиков и страховых посредников

I. Общие положения

II. Организация системы внутреннего контроля

III. Надлежащая проверка клиентов

III 1 . Определение и оценка уровня риска

IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций

V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля

VI. Заключительные положения

См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) Министерство финансов и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховщиков и страховых посредников согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 104 и 41
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложения в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О страховой деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховщиков и страховых посредников.
(преамбула в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44,14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 2 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
выявление подозрительных операций на основании критериев, определенных пунктом 24 настоящих Правил и внутренними документами организации;
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацами шестым — девятым постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 3 исключен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 3 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 5-1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 5-1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 5-1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5-2 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 6 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 7 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 9 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 9 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 9 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 9 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 11 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем пятым постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 11 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацами седьмым-восьмым постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 11 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 111 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
12. Положения пунктов 9, 10 и 11 настоящих Правил распространяются и на работников структурного подразделения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (при его наличии).
(пункт 12 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 13 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 14 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 14 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 15 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 151 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй—четвертый пункта 16 исключены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 16 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 16 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 16 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 дополнен абзацем постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16-1 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 161 дополнен абзацами постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 162 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
(пункты 161-162 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 18 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 20 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 21 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 211 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-1 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-2 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22-3 введен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 23 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 23 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 231 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 231 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 232 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 232 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 232 дополнен абзацем восьмым постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 234 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
(глава III1 введена постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 235 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 24 исключен постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 24 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 24 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятнадцатый пункта 24 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
Приостановление и возобновление операции осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(пункт 26 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 261 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 27 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 28 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 301 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5 и 30-6 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 мая 2010 года № № 44, 14 (рег. № 2036-1 от 28.05.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 22, ст. 176)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 31 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции постановления Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 33 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 331 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
(пункты 331-332 введены постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2015 года №№ 25, 7 (рег. № 2036-2 от 06.04.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 14, ст. 172)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 333 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 34 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 341 введен постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 35 в редакции постановления Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 июня 2021 года № № 39 и 29 (рег. № 2036-3 от 26.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 26.06.2021 г., № 10/21/2036-3/060)

При обнаружении ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»